填空題

（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢(qián)法規(guī)制度，落實(shí)客戶(hù)身份識(shí)別要求，做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作，防范利用企業(yè)賬戶(hù)從事洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

答案：反洗錢(qián)部門(mén)

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填空題

（）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)技術(shù)保障工作，組織賬戶(hù)管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和系統(tǒng)改造，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和業(yè)務(wù)連續(xù)性。

答案：科技部門(mén)

填空題

支付結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法、應(yīng)急預(yù)案，會(huì)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展企業(yè)銀行賬戶(hù)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)異常監(jiān)測(cè)分析，防止企業(yè)多頭開(kāi)戶(hù)和賬戶(hù)數(shù)量異常增加，推動(dòng)建立（）和（）。

答案：涉企信息共享機(jī)制；企業(yè)銀行賬戶(hù)違規(guī)聯(lián)合懲戒機(jī)制