<big id="4hhfe"><dl id="4hhfe"></dl></big>

<cite id="4hhfe"><table id="4hhfe"><pre id="4hhfe"></pre></table></cite><u id="4hhfe"></u>

<menu id="4hhfe"></menu>

<blockquote id="4hhfe"></blockquote>

<td id="4hhfe"></td>

<dd id="4hhfe"><tbody id="4hhfe"><noscript id="4hhfe"></noscript></tbody></dd>

多項選擇題

金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能包括（）

A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓(xùn)報告機(jī)構(gòu)人員
E.對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列描述中，哪些是屬于混合型金融情報機(jī)構(gòu)的特征？（）

A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機(jī)構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)的特點
C.還有一些金融情報機(jī)構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的員工都在金融情報機(jī)構(gòu)里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機(jī)構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系

多項選擇題

下列描述中，哪些是屬于司法型或訴訟型金融情報機(jī)構(gòu)的特征？（）

A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負(fù)責(zé)接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機(jī)構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和處理
E.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用