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判斷題

利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢(qián)是銀行卡洗錢(qián)的主要手段之一。

答案：正確

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判斷題

銀行卡創(chuàng)意篩選必須于發(fā)展機(jī)構(gòu)的發(fā)卡策略保持一致。

答案：正確

判斷題

銀聯(lián)卡持續(xù)清算機(jī)構(gòu)主要面臨國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，清算風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，品牌風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際匯率風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確

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