A.賭博業(yè) B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 C.貴金屬交易商 D.珠寶商
A.客戶(hù)身份識(shí)別制度B.客戶(hù)身份資料交易記錄保存制度C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.提供資金賬戶(hù) B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券 C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的 D.協(xié)助將資金匯往境外的
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